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タイトル
Text copied to clipboard!AMLアナリスト
説明
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私たちは、金融機関におけるAML（アンチ・マネー・ロンダリング）アナリストを募集しています。この役割は、金融犯罪を防ぎ、法令遵守を確保するために重要です。AMLアナリストは、取引の監視、疑わしい活動の特定、報告書の作成、そして規制当局との連携を行います。候補者は、金融業界におけるAMLの知識と経験を持ち、データ分析能力に優れ、細部に注意を払うことができる方が望ましいです。さらに、チームでの協力やコミュニケーション能力も重要です。このポジションは、金融機関の信頼性を維持し、顧客の資産を保護するために不可欠な役割を果たします。AMLアナリストとして、あなたは金融犯罪のリスクを最小限に抑え、組織の評判を守るために貢献します。
責任
Text copied to clipboard!- 取引の監視と分析
- 疑わしい活動の特定と報告
- AMLポリシーと手続きの実施
- 規制当局との連携
- AML関連のトレーニングの提供
- データの収集と報告書の作成
- リスク評価の実施
- 内部監査のサポート
要件
Text copied to clipboard!- 金融業界でのAML経験
- データ分析能力
- 細部に注意を払う能力
- 優れたコミュニケーション能力
- チームでの協力能力
- AML関連の資格があれば尚可
- 問題解決能力
- 高い倫理基準
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- AMLの経験について教えてください。
- 疑わしい取引をどのように特定しますか？
- 規制当局との連携経験はありますか？
- データ分析の経験について教えてください。
- チームでの協力経験を教えてください。
